灵活用工平台 ----反洗钱风控体系

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灵活用工平台 ----反洗钱风控体系
洗钱的特点：
1、违规违法人员通过产业链条购买自然人账户用于洗钱，也有租用/借用；
2、短期内自然人账户收款频繁、金额大，往往单个账户月收款额达百万、几百万。
风控措施不断加强：
平台准入审核
签约企业如为平台类客户，需要了解业务场景，税控专家会根据行业情况、业务特色等方面判断客户业务合理性，对于税局禁入、慎入行业，不予合作或增加审核步骤谨慎合作
主管税局黑名单防控
定期与税局沟通、实时研判新政策、新风向，调整风控准入黑白名单和风控预警条件。
夜间禁止交易
不正常时间交易触犯风控报警，夜间22:00-次日8:00禁止交易
自然人实名认证和限额
自然人签约需要三要素实名认证（姓名，身份证复印件，银行卡账号，未来增加人脸识别）。单人单月收款额不得超过14万，以身份证号纬度统计。

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